13:46:06 GMT
Забыли пароль? Нажмите здесь

Знай своего клиента (KYC)

Политика «Знай своего клиента» − это распространенная среди банков и других финансовых организаций политика, когда они обязаны установить личность своего клиента до проведения операций с ним, чтобы избежать кражи личных данных, отмывания денег, финансового мошенничества и террористической деятельности.

TorOption предпринимает все возможные меры для предотвращения мошенничества. Любая мошенническая деятельность будет документирована и все связанные с этой деятельностью аккаунты будут немедленно закрыты. Все средства на этих счетах будут аннулированы.

Предотвращение мошенничества:

TorOption делает все, чтобы обеспечить безопасность полученных конфиденциальных данных. Чтобы обеспечить безопасность электронных транзакций, нам необходимо, чтобы вы предоставили некоторые данные. В том числе указали способ пополнения счета.

При пополнении счета, мы затребуем такие документы:

1. Цифровая копия документа, удостоверяющего вашу личность (ID). Этот документ должен быть удостоверением личности государственного образца, например, паспорт или водительские права. На нем должны быть видны: полное имя, фото, дата рождения, адрес проживания, срок действия. Все края должны быть видны.

2. Цифровая копия документа подтверждающего адрес проживания. Это может быть счет за коммунальные услуги или аналогичный документ, на котором будет указано полное имя, адрес и дата. Документ должен быть выдан не дольше, чем 3 месяца назад.

3. Если вы вносите деньги на свой счет с помощью кредитной карты, мы должны получить цветную копию обеих сторон карты, которая использовалась для пополнения счета. Вы можете закрыть первые 12 цифр ее номера, а также CVV-код, состоящий из трех символов, который указан на обратной стороне карты. Все края карты должны быть видны, и текст на ней должен быть читаемым.

4. Подписанный документ «Декларация». В рамках стандартной процедуры, любой клиент, использующий кредитную/дебитную карту, обязуется предоставить нам собственноручно подписанную форму «декларация» в целях подтверждения своих сделок. Заполненный и подписанный документ «Декларация» надлежит выслать на compliance.ru@toroption.email

Подписанный документ «Авторизация». В рамках стандартной процедуры, любой клиент, который обладает торговым счетом в TorOption, обязуется предоставить нам собственноручно подписанную форму «авторизация» в целях подтверждения личности владельца торгового счета. Заполненный и подписанный документ «Авторизация» надлежит выслать компании по адресу compliance.ru@toroption.email вместе с комплектом документов, требуемых для верификации.

Нажмите здесь, чтобы загрузить документ «Авторизация»

Нажмите здесь, чтобы загрузить документ «Декларация»

Если у вас возникают какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки, написав на support.ru@toroption.com

Когда необходимо предоставить документы?

Мы настоятельно рекомендуем отправить все необходимые документы, как можно быстрей, чтобы ускорить процесс проведения вами финансовых транзакций.

В некоторых случаях, мы можем запросить дополнительные документы, прежде чем вы сможете проводить финансовые транзакции.

Стоит учесть, что в случае, если вы не предоставите все необходимые документы, мы не сможем провести процесс вывода средств. Если такое произойдет, мы сообщим Вам по почте.

Как отправить документы?

Пожалуйста, отсканируйте или сфотографируйте документы, сохраните их в формате .jpeg и отправьте нам на compliance.ru@toroption.email

Безопасность документов

Безопасность – это главный приоритет TorOption. Потому вы можете быть спокойны, зная, что мы принимаем все необходимые меры предосторожности для защиты вашей частной информации.
Спасибо, что остаетесь с нами.