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Conosci il tuo Cliente (Know Your Client, KYC)

Le politiche Conosci il Tuo Cliente (Know Your Customer, KYC) sono ultimamente diventate sempre più importanti, in particolare tra banche e istituti finanziari, per prevenire furti di identità, riciclaggio di denaro, frodi finanziarie e attività terroristiche.

TorOption supporta una politica di tolleranza zero, e adotta tutte le misure possibili per prevenire attività illegali. Qualsiasi attività fraudolenta sarà documentata, e i conti a esse legate saranno chiusi immediatamente. Tutti i fondi depositati in tali conti saranno sequestrati.

Prevenzione:

TorOption mira ad assicurare l’integrità di tutti i dati sensibili che riceve, quali le informazioni del tuo conto e le transazioni effettuate, usando una vasta gamma di misure di sicurezza e di controlli antifrode. La protezione delle tue transazioni elettroniche ci impone di ricevere determinati dati da te, incluso il tuo metodo scelto per i versamenti.

Nel momento in cui effettui un versamento di fondi ti chiederemo i seguenti documenti:

1. Copia di un documento ufficiale di identità: sono considerati documenti validi la Carta di Identità, la Patente o il Passaporto. Tutti questi documenti, per essere considerati validi, devono contenere: nome e cognome, foto recente, data di nascita, indirizzo attuale, data di scadenza. Tutti i bordi del documento devono essere chiaramente visibili.

2. Copia di un documento che funga da Prova di Residenza: una bolletta, fattura, o estratto conto (telefono, banca, gas, energia elettrica, assicurazione) che contenga: nome e cognome, indirizzo attuale, data di emissione. Assicurati che il documento non sia più vecchio di 3 mesi. Qualsiasi documento meno recente di 3 mesi non sarà approvato.

3. Se lei deposita nel suo conto utilizzando una carta di credito/debito, serve una copia a colori della sua carta di credito/debito fronte e retro.La parte frontale deve includere : Nome completo,lasciare libere le prime 6 cifre ed le ultime 4 cifre ed la data di scadenza della sua carta.Il retro della carta di credito/debito deve includere : La sua firma(deve coprire il codice CVV).Le carte di credito/debito senza la firma non saranno accettate.Tutte la margini della carta si devono vedere, ed deve essere tutto chiaro a leggere.

4. Documento di Dichiarazione firmata. Come parte della nostra procedura standard, ogni cliente che utilizza una carta di credito o di debito deve fornire un modulo di Dichiarazione compilato e firmato per confermare le sue transazioni. Il documento compilato e firmato deve essere inviato all’indirizzo email della Compagnia (compliance@toroption.com) assieme ai documenti richiesti per la verifica.

5. Documento di Autorizzazione firmato. Come parte della nostra procedura standard, ogni cliente che ha un conto di trading con TorOption deve fornirci un modulo di Autorizzazione firmato per confermare l’identità del titolare del conto di trading. Un documento di Autorizzazione compilato e firmato deve essere inviato all’indirizzo email della Compagnia (compliance@toroption.com) assieme ai documenti richiesti per la verifica.

Clicca qui per scaricare il documento di Autorizzazione
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Per qualsiasi domanda non esitare a contattare il nostro servizio di assistenza clienti: support@toroption.com

Quando devo fornire questi documenti?

Ti ringraziamo per occupare il tuo tempo per fornirci tutti i documenti necessari appena possibile, per evitare ritardi nell’elaborazione delle tue transazioni. La ricezione di tutti i documenti richiesti è necessaria prima di effettuare la prima transazione monetaria a tuo beneficio.

In alcune circostanze potremmo richiedere questi documenti prima di autorizzare qualsiasi tipo di attività sul tuo conto.

Ti preghiamo di notare che se non riceveremo i documenti richiesti, i tuoi prelievi saranno cancellati e accreditati sul tuo conto di trading. Ti notificheremo dei nostri movimenti attraverso il sistema.

Come posso inviarvi i documenti richiesti?

Ti preghiamo di scannerizzare i tuoi documenti, oppure di scattare una fotografia ad alta definizione, di salvare le immagini come jpeg, e di inviarcele a compliance@toroption.com.

Come faccio a sapere che i miei documenti sono al sicuro una volta inviati?

TorOption considera la sicurezza dei tuoi documenti come un elemento fondamentale, e tratta tutti i documenti che riceve con il massimo rispetto e riservatezza. Tutti i file che riceviamo sono protetti utilizzando il massimo livello possibile di crittografia durante ogni passo del processo di revisione.

Ti ringraziamo per la tua collaborazione nel mantenere TorOption un posto sicuro dove fare trading.