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Antiriciclaggio (AML)

La Compagnia e il Cliente sono soggetti alle leggi e alle norme che combattono il Riciclaggio di Denaro (Anti Money Laundering, AML), applicabili sia localmente che globalmente. Il Cliente deve riconoscere e dichiarare che:

Il suo uso del sito e dei servizi della Compagnia rispetterà le leggi vigenti e non riguarderà alcun tipo di attività criminale.

Tutte le transazioni monetarie da e verso il Cliente saranno conformi alle leggi e norme AML, e i fondi che il Cliente trasferisce alla Compagnia non derivano da attività criminali o illegali di qualsiasi genere.

Il Cliente ha l’obbligo di fornire informazioni aggiornate e veritiere, in modo da permettere alla Compagnia di identificare l’identità del Cliente quando egli/ella riceve o trasferisce fondi attraverso la Piattaforma.

Il rimborso di fondi dalla Compagnia al Cliente sarà effettuato nella stessa valuta e sullo stesso conto o carta di credito dai quali i fondi sono stati originariamente trasferiti, a meno che la Compagnia non decida, a sua discrezione, di rimborsare i fondi al Cliente usando un conto diverso.