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KYC – Know Your Customer

En los últimos tiempos, las políticas de “Conozca a su cliente” para prevenir los robos de identidad, el blanqueo de dinero, fraudes financieros y las actividades terroristas son cada vez más importantes en todo el mundo, sobre todo para los bancos y otras instituciones financieras.

TorOption aplica una política de tolerancia cero frente al fraude y procura adoptar todas las medidas posibles para evitarlo. Cualquier actividad fraudulenta será documentada y todas las cuentas relacionadas con ella se cerrarán inmediatamente. Como consecuencia, se perderán todos los fondos de estas cuentas.

Prevención:

El objetivo de TorOption es garantizar la integridad de los datos sensibles que obtiene, como por ejemplo la información de su cuenta y las transacciones que realiza, mediante el uso de diferentes medidas contra el fraude y de seguridad. Para poder hacer más seguras sus transacciones electrónicas debemos solicitar que nos proporcione unos datos específicos, incluido el método de depósito que prefiere.

Para depositar fondos le solicitaremos la siguiente documentación:

1. Una copia de un documento oficial de identificación: cualquier documento de identificación expedido por el gobierno (licencia de conducir, pasaporte, etc.) en el que aparezca: el nombre completo y una foto actual, la fecha de nacimiento, la dirección actual y una fecha de caducidad. Todos los bordes deben ser visibles.

2. Una copia de una prueba de domicilio: una factura (de teléfono, banco, servicios públicos o seguro) en la que aparezca: el nombre completo, la dirección actual y la fecha de emisión. Asegúrese de que la factura es de los últimos 3 meses. No se aceptará ninguna factura con una antigüedad mayor.

3. Si deposita fondos en su cuenta por medio de una tarjeta de crédito o débito, será necesaria una copia a color de la parte frontal y posterior de la misma. La copia frontal debe incluir: el nombre completo, los cuatro primeros y últimos dígitos (cubra los 8 dígitos centrales) y la fecha de caducidad. La copia posterior debe incluir: su firma (cubra el código CVV). No se aceptarán copias de tarjetas de crédito sin firmar. Todos los bordes de la tarjeta deben ser visibles y leerse con claridad.

4. Declaración firmada. Como parte del procedimiento estándar, para cualquier cliente que utilice una tarjeta de crédito o débito, está obligado a proporcionar un formulario de declaración firmada para confirmar sus transacciones. Debe enviar a la dirección de correo electrónico compliance.es@toroption.email una declaración cumplimentada y firmada junto con la documentación necesaria para su verificación.

5. Autorización firmada. Como parte del procedimiento estándar, para cualquier cliente que tenga una cuenta de trading en Toroption, está obligado a proporcionar un formulario de autorización firmado personalmente con el fin de confirmar la identidad del propietario de la cuenta de trading. Debe enviar a la dirección de correo electrónico compliance.es@toroption.email una autorización cumplimentada y firmada junto con la documentación necesaria para su verificación.

Haga clic aquí para descargar el documento de autorización
Haga clic aquí para descargar el documento de declaración

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio de ateción al cliente: support.es@toroption.com

¿Cuándo tengo que proporcionar estos documentos?

Le agradeceríamos que, con el fin de evitar retrasos en el procesamiento de sus transacciones, dedicara algo de su tiempo a enviarnos toda la documentación necesaria tan pronto como sea posible. Antes de realizar cualquier transacción en efectivo a su favor, es necesario que hayamos recibido toda la documentación requerida.

Algunas circunstancias pueden exigir que se le solicite esta documentación antes de permitir cualquier otra actividad en su cuenta, tales como depósitos u operaciones.

Tenga en cuenta que si no recibimos la documentación necesaria del expediente, sus retiradas de dinero pendientes serán canceladas y depositadas de nuevo en su cuenta de trading. Le notificaremos de dicha situación a través de nuestro sistema.

¿Cómo puedo enviar esta documentación?

Escanee los documentos, o haga una foto con una cámara digital con calidad de imagen alta, guarde las imágenes como archivos JPEG y luego envíelos por correo electrónico a compliance.es@toroption.com.

¿Cómo sé si mis documentos están a salvo con usted?

TorOption asigna la máxima prioridad a la seguridad de la documentación y procesa todos los documentos con el máximo respeto y confidencialidad. Todos los archivos que obtenemos están totalmente protegidos con el máximo nivel de cifrado posible en cada paso del proceso de revisión.

Le damos las gracias por su cooperación y por ayudarnos a hacer TorOption un lugar más seguro para el trading.