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AML

Tanto la empresa como el cliente están sujetos a las leyes y reglamentos contra el blanqueo de dinero, las aplicables a nivel mundial así como las locales. El cliente debe conocer y declarar que:

El uso que haga del sitio web y los servicios de la empresa será únicamente con arreglo a la legislación aplicable y en ningún caso para actividad delictiva alguna.

Todas las transacciones monetarias desde o para el cliente deberán realizarse de acuerdo con las leyes y reglamento contra el blanqueo de dinero, y la procedencia de los fondos que el cliente transfiera a la empresa no provendrá de actividad delictiva o ilegal alguna.

El cliente debe proporcionar información veraz y actualizada acerca de sí mismo, lo que permitirá que la empresa identifique la identidad del cliente cuando reciba y transfiera fondos desde y para el cliente.

El reembolso de los fondos de la empresa al cliente se realizará con la misma divisa y en la misma cuenta o tarjeta de crédito desde la que se transfirieron los fondos inicialmente, a menos que la empresa decida, a su discreción, devolver los fondos a una cuenta diferente del cliente.