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Verificación de la cuenta

Para verificar su cuenta le pedimos que en un plazo de 48 horas desde la realización del depósito en su cuenta, nos envíe por correo electrónico la documentación de conformidad a: Compliance.es@toroption.email.

Puede enviarnos la documentación en un archivo PDF o JPEG.
Los documentos deben de ser capturados enteros, con los caracteres bien visibles y a color.
Enviar esta documentación es muy importante para nosotros, para verificar su identidad y tener la protección necesaria contra el fraude. Sus documentos están a salvo y seguros con nosotros.

Los guardamos en un servidor interno y el departamento de verificacion de documentos es el único que tiene acceso a ellos. A continuación, le enumeramos una lista de los documentos de conformidad necesarios:

1. Una copia de un documento oficial de identidad: cualquier documento de identidad expedido por el gobierno (licencia de conducir, pasaporte, etc.) en el que aparezca: el nombre completo y una foto actual, la fecha de nacimiento, la dirección actual y la fecha de caducidad. Todos los bordes deben ser visibles.

2. Una copia de un comprobante de domicilio: una factura (de teléfono, banco, servicios públicos o seguro) en la que aparezca: el nombre completo, la dirección actual y la fecha de emisión. Asegúrese de que la factura es de los últimos 3 meses. No se aceptará ninguna factura con una antigüedad mayor.

3. Si deposita fondos en su cuenta con una tarjeta de crédito o débito, será necesaria una copia a color de la parte frontal y una de la parte trasera de la tarjeta utilizada para el deposito. Por la parte frontal de la tarjeta debe de dejar visibles los primeros 6 y los ultimos 4 digitos, el nombre del titular y la fecha de caducidad, cubriendo solamente los 6 digitos del medio. La parte trasera de la tarjeta se requiere firmada en el lugar asignado(firma autorizada del titular) y debe de cubrir el codigo de seguridad CVV. Las copias deben de ser a color, claras y con los caracteres bien visibles y los documentos que sean capturados enteros.

4. El formulario de declaración de deposito firmado. Como parte del procedimiento estándar, para cualquier cliente que utilice una tarjeta de crédito o débito, está obligado a proporcionar el formulario de declaración firmado para confirmar sus transacciones. Este formulario se le va a enviar automaticamente por correo electronico despues de que se ha realizado el deposito. Es necesario firmar el formulario de declaracion de deposito por cada deposito realizado en su cuenta con TorOption.

Haga clic aquí para descargar el documento de declaración

Solo es necesario realizar este proceso una vez. Una vez verificados y aprobados los documentos, recibira un correo electronico confirmando la verificacion completa de su cuenta.

Si va a realizar un otro deposito con una tarjeta nueva, es necesario que nos envie las copias frontal y trasera de esa tarjeta, tan pronto como sea posible.