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Verificación de la cuenta

Para verificar su cuenta le rogamos que en un plazo de 48 horas desde la realización del depósito en su cuenta, nos envíe por correo electrónico la documentación de conformidad a: Compliance.es@toroption.email.

Puede enviarnos la documentación en un archivo PDF o JPEG.

Debe verse con claridad, ser fácil de leer y estar a color.

Recibir esta documentación es muy importante para nosotros para verificar su identidad y tener la protección necesaria contra el fraude. Sus documentos están a salvo y seguros con nosotros.

Los guardamos en un servidor interno y el departamento de contabilidad es el único que tiene acceso a ellos. A continuación, le enumeramos una lista de los documentos de conformidad necesarios:

1.    Una copia de un documento oficial de identificación: cualquier documento de identificación expedido por el gobierno (licencia de conducir, pasaporte, etc.) en el que aparezca: el nombre completo y una foto actual, la fecha de nacimiento, la dirección actual y la fecha de caducidad. Todos los bordes deben ser visibles.

2.    Una copia de una prueba de domicilio: una factura (de teléfono, banco, servicios públicos o seguro) en la que aparezca: el nombre completo, la dirección actual y la fecha de emisión. Asegúrese de que la factura es de los últimos 3 meses. No se aceptará ninguna factura con una antigüedad mayor.

3.    Si deposita fondos en su cuenta con una tarjeta de crédito o débito, será necesaria una copia a color de la parte frontal y posterior de la misma. La copia frontal debe incluir: el nombre completo, los cuatro primeros y últimos dígitos (cubra los 8 dígitos centrales) y la fecha de caducidad. La copia posterior debe incluir: su firma (cubra el código CVV). No se aceptarán copias de tarjetas de crédito sin firmar.
Todos los bordes de la tarjeta deben ser visibles y leerse con claridad.

4.    Declaración firmada. Como parte del procedimiento estándar, para cualquier cliente que utilice una tarjeta de crédito o débito, está obligado a proporcionar un formulario de declaración firmado para confirmar sus transacciones. Debe enviar a la dirección de correo electrónico Compliance.es@toroption.email una declaración cumplimentada y firmada junto con la documentación necesaria para su verificación.

5.    Autorización firmada. Como parte del procedimiento estándar, para cualquier cliente que tenga una cuenta de trading en TorOption, está obligado a proporcionar un formulario de autorización firmado personalmente con el fin de confirmar la identidad del propietario de la cuenta de trading. Debe enviar a la dirección de correo electrónico Compliance.es@toroption.email una autorización cumplimentada y firmada junto con la documentación necesaria para su verificación.

Haga clic aquí para descargar el documento de autorización

Haga clic aquí para descargar el documento de declaración

Solo es necesario realizar este proceso una vez. Tras la aprobación de la documentación, recibirá un correo electrónico confirmando la validación de su cuenta.

Si usa una tarjeta de crédito o débito nueva para realizar un depósito le rogamos que nos envíe una copia a color de la nueva tarjeta tan pronto como sea posible.

Es necesario que la dirección en su documento de identificación y la de su factura de servicios públicos sean la misma. Si no es así necesitaremos que nos confirme cuál es el motivo de esta discrepancia.