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Antigeldwäscheregelung

Sowohl das Unternehmen als auch der Kunde werden unter den Gesetzen und Regulationen zur Bekämpfung von Geldwäsche, auf lokaler als auch auf globaler Ebene, gefasst. Der Kunde muss sich bewusst sein und deklarieren, dass:

Seine/ihre Nutzung der Website und Dienstleistungen des Unternehmens nur in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Gesetz und nicht für kriminelle Aktivitäten ist.

Alle Geldtransaktionen von oder zum Kunden werden mit den AML Gesetzen und Regulationen übereinstimmen, und die Gelder, die der Kunde an das Unternehmen transferiert, stammen nicht von einer kriminellen oder illegalen Aktivität.

Der Kunde dazu verpflichtet ist, wahre und aktuelle Informationen über sich bereitzustellen, um es dem Unternehmen zu ermöglichen, die Identität des Kunden beim Erhalten oder Senden von Geldern von oder zum Kunden zu identifizieren.

Die Rückzahlung jeglicher Gelder vom Unternehmen an den Kunden in derselben Währung und auf dasselbe Konto / dieselbe Kreditkarte, von dem bzw. der die Gelder ursprünglich transferiert wurden, getätigt wird, es sei den das Unternehmen hat nach eigenem Ermessen beschlossen, dem Kunden die Gelder in einer anderen Währung zurückzuzahlen.